Уважаемые акционеры
ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции»!
29 марта 2024 года в 14.30 состоится годовое общее собрание акционеров.
Место проведения собрания: г. Солигорск, ул. Козлова, 37, административное здание Общества, 2-ой этаж актовый зал.
Повестка дня:
1. Отчет генерального директора об итогах работы Общества в 2023 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-
экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2024 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
2. О работе Наблюдательного совета в 2023 году. Оценка деятельности генерального директора Общества Наблюдательным советом.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2023 год.
6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2024 году. О выплате дивидендов за 2024 год.
7. О внесении изменений в Устав ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции».
8. Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции».
9. Избрание членов наблюдательного совета.
10. Избрание ревизионной комиссии.
11. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета, корпоративному секретарю и членам ревизионной комиссии.
12. Внесение изменений в Устав Общества.
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться с «09» по «28» марта 2024 г. с 10.00 до 16.00 (перерыв на обед – с 13.00 до 14.00) по месту нахождения Общества: г. Солигорск, ул. Козлова, 37, 3 этаж, кабинет 320. В день проведения собрания «29» марта 2024 года – по месту проведения собрания
Регистрация участников собрания – с 14.00 до 14.30.
При себе иметь: акционеру – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Список акционеров будет сформирован по состоянию на 01.03.2024 года.
Наблюдательный совет, УНП 600122771, (8-0174-26-04-46).
