Место проведения собрания: г. Солигорск, ул. Козлова, 37, административное здание Общества, 2-ой этаж актовый зал.

Повестка дня:

1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.

2) О работе Наблюдательного совета в 2025 году.

3) О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4) Об утверждении бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год.

5) О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2025 год.

6) Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2026 году. Периодичность выплаты дивидендов в 2026 году.

7) Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции».

8) Об утверждении размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9) Об избрании членов наблюдательного совета.

10) Об избрании членов ревизионной комиссии.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с «_19_» по «_25_» марта 2026 г. по месту нахождения Общества г. Солигорск, ул. Козлова, 37, 5 этаж, кабинет бюро менеджмента качества с 10.00 до 16.00 (перерыв на обед – с 13.00 до 14.00), в день проведения собрания «__26__» марта 2026 года – по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания – с 14.00 до 14.30.

          При себе иметь: акционеру – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

          Список акционеров будет сформирован по состоянию на 01.03.2026 года.

                                                                             Наблюдательный совет

УНП 600122771                                                          (8-0174-261754)